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Cuando el banco se convierte en juez y 'condena' a imputados a cerrar sus cuentas

#6 Ningun otro banco, porque el problema de fondo es la normativa de prevencion de blanqueo de capitales que obliga a las entidades a verificar el origen de los fondos, el banco no cierra la cuenta por gusto, la cierra porque de no hacerlo se arriesga a sanciones.

Y el mismo motivo que obliga a un banco a bloquear o cerrar la cuenta es el que obligaria a otras entidades a no abrir una cuenta a una persona en esas circunstancias.
#11 eso es. Si en una lista apareces como terrorista y no lo eres, a lo mejor ese es el problema por el que deberías preocuparte.
Los Neobancos deben consultar las mismas listas y actuar igual.
#13 #11 estáis confundiendo “sanctions screening” con “know your customer”. Son dos operativas diferentes con diferentes verificaciones y controles
#13 hombre si te quitan el dinero y tienes que comer tambien tendras que preocuparte xD

menéame