ACTUALIDAD, POLITICA Y SOCIEDAD

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Cae una red por denuncias falsas de violencia de género para lograr papeles

Cae una red por denuncias falsas de violencia de género para lograr papeles

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Almería una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español, quienes a cambio de una suma de dinero, les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, simulando ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con quienes pactaban el fraude.
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Una mariposa en Zaldibar

El aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas, dijo en 1972 el matemático Edward Lorenz. Y debe de ser verdad, porque el estornudo financiero de una calle de Manhattan iba a desatar la tormenta en una oficina industrial de Bilbao. Todos los periódicos abrieron con la noticia. Zabalgarbi, la empresa semipública de residuos de Bizkaia, había palmado casi cuatro millones de euros en el fraude de Madoff. La Diputación se llevó las manos a la cabeza. Quién lo iba a pensar. Qué mala pata. Tendrán que rodar cabezas.
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Hacienda ingresa un récord de 15.700 millones por fraude fiscal

Hacienda ingresa un récord de 15.700 millones por fraude fiscal

La Agencia Tributaria consiguió ingresar más de 15.700 millones de euros en su plan de lucha contra el fraude durante el año pasado. Se trata de...
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Un desguace de Valladolid vende en internet a 13.000 euros los todoterrenos que la Junta desechó

Los vehículos se vendieron por lotes a precios de 600 u 800 euros y se revenden por precios que alcanzan los 13.500. Un juzgado investiga si hubo fraude y quién ordenó la división en lotes de 313 vehículos para su venta. Un desguace de Valladolid está vendiendo todoterrenos desechados por la Junta de Castilla y León por un valor que multiplica notablemente aquel con el que fueron comprados para chatarra. Desguaces Velázquez tiene ofertados en publicaciones como Milanuncios vehículos por importe de 9.000 y 13.500 euros,
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El fraude de las cajas registradoras con el que quiere acabar el Gobierno por ley

El fraude de las cajas registradoras con el que quiere acabar el Gobierno por ley

En los próximos días María José Montero, ministra de Hacienda, se reunirá con los técnicos de la Agencia Tributaria para comenzar a establecer los detalles de la regulación, que se integrará en la Ley General Tributaria e incluirá sanciones graves y muy graves. "Se trata de que las empresas desarrolladoras de software contable cierren la puerta a que sus programas informáticos de gestión de cajas registradoras permitan ocultar ventas. Es un tipo de software que cuadra todo para dificultar las comprobaciones de ventas ocultas".
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Un juez investiga a la Junta de Castilla y León por subastar como chatarra vehículos forestales que se siguen usando

Un juez investiga a la Junta de Castilla y León por subastar como chatarra vehículos forestales que se siguen usando

Más de una decena de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha acudido en la tarde del jueves a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en el marco de una investigación por un presunto fraude en la subasta de lotes de vehículos de guardas forestales. La Consejería vendió entre 2017 y 2018 lotes de cientos de vehículos de renting como chatarra, y adquirió otros nuevos a la misma empresa. Sin embargo, los coches han seguido circulando porque estaban en perfecto estado.
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Destapan un fraude de 6 millones por el cobro de pensiones de fallecidos

Destapan un fraude de 6 millones por el cobro de pensiones de fallecidos

La Policía Nacional ha destapado un fraude de más de seis millones de euros por el cobro de pensiones de personas fallecidas con la detención de once personas.
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Sigue el fraude a las trabajadoras de hogar por parte de la Seguridad Social

La Tesorería de la Seguridad Social tiene decidido no molestar a la parte empleadora con una reclamación de atrasos que proviene de su mala gestión, un principio que supone vulnerar sistemáticamente los derechos laborales de las trabajadoras de hogar.
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La Audiencia Nacional imputa a RTVE, Atresmedia, Mediaset, Telemadrid y 10 cadenas más por el 'fraude de la rueda'

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a 14 entes televisivos, incluidas las principales cadenas de televisión, por el supuesto fraude de la rueda por el que presuntamente se obtenían ingresos millonarios por derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.
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Hacienda ratifica que Shakira defraudó 14,5 millones de euros evadiendo impuestos

Los inspectores de Hacienda que investigaron a la cantante colombiana Shakira han ratificado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues la acusación de fraude fiscal.
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La Fiscalía denuncia al Lleida Esportiu por un presunto fraude a Hacienda

La fiscalía de Lleida ha presentado una querella contra el Lleida Esportiu y Albert Esteve por un presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social por un valor de más de 250.000 euros, y otra contra el presidente por no haber presentado supuestamente la declaración del IRPF en 2014 por un valor superior a 120.000 euros.
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Fraude laboral en Asturias: 10.000 contratos se transforman en indefinidos tras la inspección a las empresas

Fraude laboral en Asturias: 10.000 contratos se transforman en indefinidos tras la inspección a las empresas

El plan del Gobierno contra el fraude en las contrataciones ha logrado convertir en indefinidos 2.871 contratos en Asturias en 2019, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En conjunto, desde la aplicación del plan por un Trabajo Digno 2018-2020, con las actuaciones ordinarias de inspección, los planes de choque de 2018 y la primera fase de los planes de 2019, se han convertido en indefinidos un total de 10.010 contratos temporales que se encontraban en fraude de ley en Asturias.
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Una denuncia al mes: España es el tercer país de la UE con más chivatazos al regulador bursátil de EEUU

Una denuncia al mes: España es el tercer país de la UE con más chivatazos al regulador bursátil de EEUU

Desde 2011, la SEC ha recibido 61 denuncias desde España sobre posibles fraudes a los inversores; en la UE, solo Alemania e Irlanda están por delante
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Compromís propone que los jóvenes de 16 años aprendan derechos laborales en los institutos

El grupo parlamentario plantea que el ejecutivo ponga en marcha programas educativos, campañas de sensibilización y herramientas on-line para que los jóvenes detecten posibles fraudes en el mercado laboral
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El gran fraude de los contenedores chinos en los puertos españoles

El gran fraude de los contenedores chinos en los puertos españoles

Avenvol Logistics S. L. es formalmente una microempresa con tres trabajadores y una facturación de 677.259 euros. Sería un importador asiático más de no ser por un detalle: su presunta participación en un colosal fraude tributario. Su secreto para eludir millones radica en Coslada (Madrid). Allí tiene su sede Aduanas Senalar, una firma administrada por el agente de aduanas Julio Seseña, que diseñó un tinglado societario internacional que defraudó 105,2 millones entre 2011 y 2014. Seis importadores asiáticos en España...
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El sistema de módulos se consolida como un nido de “fraude y blanqueo”

El sistema de módulos se consolida como un nido de “fraude y blanqueo”

“El régimen de estimación objetiva ha sido utilizado por algunos sujetos pasivos con fines espurios muy alejados de aquellos para los que fue concebido, convirtiéndolo en un instrumento para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”. Así de contundente se muestra un artículo publicado por 'Crónica Tributaria' —una revista editada por el Ministerio de Hacienda—, en el que se llega a la conclusión de que este sistema de tributación debe ser expulsado, no basta con reformarlo, del ordenamiento jurídico.
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Las criptomonedas en el punto de mira con la nueva ley contra el fraude en España

Las criptomonedas en el punto de mira con la nueva ley contra el fraude en España

La agencia tributaria española intensificará la lucha contra el fraude en varios campos, pero se centrará en el uso ilícito de las criptomonedas. "Se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas".
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La Audiencia Nacional investiga a Tous por vender joyas rellenas de materiales no metálicos

La Audiencia Nacional investiga a Tous por vender joyas rellenas de materiales no metálicos

La Audiencia Nacional investiga a la empresa Tous por vender piezas de joyería —como su característico oso, el emblema de la firma catalana— rellenadas con material no metálico, en contra de lo que establece la legislación vigente. Las pesquisas alcanzan al laboratorio barcelonés encargado del contraste de las alhajas.
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Deoleo exportó aceite lampante a Italia y lo vendió como virgen extra

La multinacional del aceite de oliva Deoleo exportó lampante a Italia aunque lo vendió como virgen extra. Las autoridades de control sanitario del país transalpino detectaron que la carga de cinco buques mercantes que salieron del puerto de Málaga hace cinco años no se correspondía con lo que ponía en las etiquetas y acabaron imponiendo una fuerte multa de dos millones de euros que tuvo que abonar la compañía
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GLIFOSATO: Escándalo, hubo FRAUDE en la aprobación de la EU de 2017

El fraude en un laboratorio alemán arrojó dudas adicionales sobre la nueva aprobación de glifosato en 2017 y sobre todo el procedimiento de evaluación de seguridad de pesticidas de la UE, según informó el martes pasado Pesticide Action Network Europe.
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